Οργανωμένο κύκλωμα, που δρούσε στη Θεσσαλονίκη, διατηρούσε δεξαμενές στα Τρίκαλα, για τη διοχέτευση των λαθραίων καυσίμων, που προορίζονταν για εξαγωγή, αλλά κατευθύνονταν οπουδήποτε αλλού εκτός από τη Βουλγαρία, η οποία αναφερόταν στα χαρτιά ως χώρα αποστολής των καυσίμων.
Οι υπηρεσίες και οι άνδρες της ΥπΕΕ (Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων) είχαν πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες ότι το συγκεκριμένο πρατήριο διέθετε υπόγειες αποθήκες από τις οποίες γινόταν «μετάγγιση» καυσίμου από βουλγαρικά ... βυτιοφόρα σε βυτιοφόρα με ελληνικές πινακίδες.
Τα βουλγαρικά βυτία άδειαζαν καύσιμα σε υπόγειες δεξαμενές, ή βυτιοφόρα με ελληνικές πινακίδες, τα οποία στη συνέχεια με νόμιμα χαρτιά από προηγούμενα φορτία μετέφεραν τα καύσιμα όλη την επικράτεια
Πηγές επισημαίνουν ότι η εταιρεία εμπορίας, που κινδυνεύει να τιμωρηθεί με την επιβολή προστίμων που αγγίζουν το τριπλάσιο των διαφυγόντων φόρων, μήνυσε και ενήγαγε τόσο τη βουλγαρική εταιρεία - παραλήπτη του καύσιμου όσο και τον πρατηριούχο στα Τρίκαλα που φαίνεται ότι έκανε διανομή και σε άλλους.
